Orang Asing Kuat yang Diduga Korupsi Temukan Tempat Perlindungan di AS

Orang Asing Kuat yang Diduga Korupsi Temukan Tempat Perlindungan di AS

Politisi kaya dan pengusaha yang dicurigai melakukan korupsi di tanah kelahiran mereka melarikan diri ke tempat yang aman dimana kekayaan dan pengaruhnya melindungi mereka dari penangkapan.

Mereka telah memasuki negara ini dengan berbagai visa, termasuk yang dirancang untuk mendorong investasi. Beberapa telah mengajukan permohonan suaka, yang dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang melarikan diri dari penindasan dan penganiayaan politik.

Tujuan yang semakin populer bagi orang-orang yang menghindari tuntutan pidana bukanlah paria.

Ini Amerika Serikat.

Penyelidikan oleh ProPublica, bersama dengan Pusat Stabil untuk Jurnalisme Investigatif di Universitas Columbia, telah menemukan bahwa pejabat yang melarikan diri dari penuntutan di Kolombia, Cina, Korea Selatan, Bolivia dan Panama telah menemukan tempat perlindungan bagi diri mereka sendiri dan kekayaan mereka di negara ini, mengambil keuntungan dari lemahnya penegakan hukum dan kesenjangan AS dalam peraturan imigrasi dan keuangan. Banyak yang menyembunyikan aset dan pembelian real estat mereka dengan menciptakan trust dan perseroan terbatas atas nama pengacara dan kerabat.

Otoritas Amerika seharusnya memveto pemohon visa untuk memastikan mereka tidak dalam penyelidikan aktif atas tuntutan pidana. Namun pemeriksaan ProPublica menunjukkan bahwa persyaratan ini telah diabaikan secara rutin.

Salah satu kasus yang paling menonjol melibatkan mantan presiden Panama, yang diizinkan masuk ke Amerika Serikat beberapa hari setelah Mahkamah Agung negaranya membuka penyelidikan atas tuduhan bahwa dia telah membantu menggelapkan $ 45 juta dari program makan siang di sekolah pemerintah.


Dapatkan Yang Terbaru Dari Diri Sendiri


Ricardo Martinelli, seorang tokoh supermarket miliarder, berada di radar Departemen Luar Negeri sejak dia terpilih di 2009. Tahun itu, duta besar AS untuk Panama dimulai mengirim kabel diplomatik yang memperingatkan tentang "sisi gelap" presiden tersebut termasuk hubungannya dengan korupsi dan permintaannya untuk dukungan AS untuk menyadap lawan-lawannya.

Segera setelah Martinelli meninggalkan kantor di 2014, jaksa Panama melakukan penyelidikan korupsi yang dipublikasikan secara luas dalam program makan siang sekolah, dan pada pertengahan Januari 2015, meneruskan temuan mereka ke Mahkamah Agung negara tersebut.

Pada bulan Januari 28, 2015, hanya beberapa jam sebelum Mahkamah Agung mengumumkan penyelidikan resmi Atas tuduhan tersebut, Martinelli naik pesawat pribadi, terbang ke Guatemala City untuk sebuah pertemuan dan kemudian memasuki Amerika Serikat dengan visa pengunjung. Dalam beberapa minggu, dia tinggal dengan nyaman di Atlantis, sebuah kondominium mewah di Miami Brick Street yang megah. Dia masih di sini.

Departemen Luar Negeri menolak untuk mengomentari kasus Martinelli, dengan mengatakan bahwa catatan visa bersifat rahasia dan Perlindungan Bea dan Cukai AS yang memutuskan siapa yang diizinkan masuk ke negara tersebut. CBP mengatakan peraturan privasi mencegah agen tersebut untuk mengomentari Martinelli.

Upaya untuk mencapai Martinelli, termasuk surat tercatat yang dikirim ke alamat Miami-nya, tidak berhasil.

Pada bulan September tahun ini, Panama meminta untuk mengekstradisi Martinelli, namun mantan presiden tersebut sedang melawan permintaan tersebut, dengan alasan tidak ada alasan hukum untuk membawanya kembali ke negara asalnya dimana penyelidikan tersebut diperluas untuk mencakup perdagangan orang dalam, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Desember lalu, pengadilan tinggi Panama mengeluarkan surat perintah penangkapannya dengan tuduhan bahwa dia menggunakan dana publik untuk memata-matai lawan politik 150. Jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi 21 tahun penjara.

Rogelio Cruz, yang membela Martinelli di Mahkamah Agung Panama, mengatakan bahwa mantan presiden "akan kembali ke Panama setelah kondisi yang memadai ada sehubungan dengan proses hukum, di mana ada hakim independen - yang tidak ada."

Amerika Serikat memiliki kebijakan eksplisit bahwa bar mengeluarkan visa kepada pejabat asing yang menghadapi tuntutan pidana di tanah air mereka. Di 2004, Presiden George W. Bush mengeluarkan sebuah pengumuman dirancang agar Amerika Serikat tidak menjadi tempat berlindung bagi pejabat korup. Proklamasi 7750, yang memiliki kekuatan dan efek hukum, mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk melarang pejabat yang telah menerima suap atau menyalahgunakan dana publik ketika tindakan mereka memiliki "dampak buruk yang serius terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat."

Berdasarkan peraturan yang mengatur perintah Bush, petugas konsuler tidak memerlukan hukuman atau tuduhan resmi untuk membenarkan menolak visa. Mereka dapat memberi cap "ditolak" berdasarkan informasi dari sumber tidak resmi atau informal, termasuk artikel surat kabar, menurut diplomat dan pejabat Departemen Luar Negeri yang diwawancarai untuk laporan ini.

Departemen Luar Negeri menolak untuk menyediakan berapa kali Proklamasi 7750 telah dipanggil, namun dia menegaskan bahwa senjata tersebut telah digunakan dengan "kokoh".

Selama bertahun-tahun, beberapa pejabat yang diduga korup telah dilarang memasuki Amerika Serikat, termasuk mantan Presiden Panama Ernesto Perez Balladares, Mantan Presiden Nikaragua Arnoldo Aleman, bekas Menteri Pertahanan Kamerun Remy Ze Meka, dan pensiun Jenderal Filipina Carlos Garcia, menurut kabel yang diterbitkan oleh WikiLeaks. Di 2014, AS melarang visa untuk 10 anggota lingkaran dalam lingkaran Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban karena dugaan korupsi.

Namun, banyak pejabat pemerintah asing lainnya, termasuk mantan presiden dan menteri kabinet, telah menyelinap melalui celah-celah tersebut, menurut dokumen pengadilan, kabel diplomatik dan wawancara dengan jaksa dan pengacara pembela di Amerika Serikat dan luar negeri. Tuduhan itu melibatkan berbagai kesalahan, mencuri dana publik untuk menerima suap.

Enam bulan sebelum Martinelli memasuki Amerika Serikat, seorang mantan menteri pertanian Kolombia dan calon presiden, Andres Felipe Arias, melarikan diri ke Miami tiga minggu sebelum dia dihukum karena menyalurkan $ 12.5 juta kepada pendukung politik kaya dari program subsidi yang dimaksudkan untuk mengurangi ketidaksetaraan di daerah pedesaan dan melindungi petani dari dampak globalisasi.

Kedutaan Besar AS di Bogota telah mengikuti sidang Arias dengan ketat dan melaporkan skandal tersebut di kabel ke Washington. Percobaan menampilkan dokumen dan saksi mengatakan bahwa di bawah pengawasan Arias, kementrian pertanian telah membagikan jutaan subsidi kepada keluarga kaya, beberapa di antaranya, menurut laporan media, telah menyumbang kepada sekutu politik Arias atau kampanye kepresidenannya.

Subsidi masuk ke keluarga anggota kongres, perusahaan milik orang terkaya di Kolombia, dan mantan ratu kecantikan. Satu keluarga yang kuat dan rekan-rekannya menerima lebih dari $ 2.5 juta, menurut catatan yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut. Keluarga lain, termasuk keluarga mantan senator, menerima $ 1.3 juta. Kedua keluarga tersebut mendukung sekutu utama Arias, mantan Presiden Kolombia Alvaro Uribe, dengan kontribusi kampanye.

The Olymp Platform trade dapatdiakses dalam tiga cara. Pertama, ada versi web yang dapat Anda aksesmelalui website utama mereka. Kedua, ada aplikasi desktop baik untukWindows maupun macOS. Aplikasi ini memiliki fitur tambahan, Anda akan menemukannya padaversi Terakhir, Olymp Trade juga dapat diakses melalui aplikasi mobile baik untukiOS dan Smartphone Android. hukum yang menetapkan program tidak melarang pemilik lahan kaya untuk mendapatkan hibah, namun beberapa keluarga elit telah menerima banyak subsidi untuk pertanian yang sama. Mereka menggiring sistem tersebut dengan mengajukan beberapa proposal atas nama anggota keluarga yang berbeda dan dengan membagi lahan mereka sehingga mereka dapat mengajukan hibah untuk setiap paket, catatan pengadilan menunjukkan.

Namun, pada bulan November 2013, saat persidangan sedang berlangsung, kedutaan AS di Bogota memperbarui visa pengunjung Arias. Departemen Luar Negeri menolak untuk membahas kasus tersebut, dengan mengatakan bahwa catatan visa bersifat rahasia. Tapi a pengarsipan terbaru di pengadilan federal menunjukkan bahwa kedutaan AS telah mengajukan permohonan Arias, dan memintanya untuk memberikan dokumen untuk mendukung permintaannya untuk meninggalkan negara tersebut sementara tuduhan ditangguhkan. Arias mengajukan dokumen dari pengadilan Kolombia, termasuk perintah pengadilan yang memungkinkannya melakukan perjalanan. Pada akhirnya, kedutaan mengeluarkan visa karena dia belum pernah dihukum.

Pada malam 13 Juni, 2014, tiga minggu sebelum hakim menghukumnya karena penggelapan dengan cara diadili, sebuah undang-undang Kolombia yang menghukum penggunaan dana publik yang tidak sah untuk menguntungkan entitas swasta, Arias mengemasi tasnya dan naik pesawat. Bulan berikutnya, kedutaan AS di Bogota mencabut visa tersebut. Tapi Arias menyewa seorang pengacara imigrasi dan mengajukan permohonan suaka.

"Jika Anda mendongak 'tuduhan bermotif politik' dalam kamus, akan ada foto Andres Arias di sebelahnya," kata David Oscar Markus, pengacara utama Arias. "Kasus [melawannya] tidak masuk akal dan bahkan tidak ada yang diakui di Amerika Serikat."

Selama dua tahun berikutnya, Arias membangun kehidupan baru di Florida Selatan bersama istri dan dua anaknya, membuka sebuah perusahaan konsultan kecil dan menyewa rumah di Weston.

Pada bulan Agustus 24, dia ditangkap oleh otoritas AS sebagai tanggapan atas permintaan ekstradisi dari Kolombia. Dia menghabiskan beberapa bulan di sebuah fasilitas penahanan sampai dibebaskan dengan jaminan pada pertengahan November. Arias berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak dapat mengekstradisi dia karena tidak memiliki perjanjian ekstradisi aktif dengan Kolombia, namun Kejaksaan AS tidak setuju. Permohonan suaka tidak melindungi terdakwa dari ekstradisi jika mereka dituntut di Kolombia dengan sebuah kejahatan yang dicakup oleh perjanjian antara kedua negara.

Kongres membentuk program investor imigran EB-5 di 1990 sebagai cara untuk menciptakan lapangan kerja bagi orang Amerika dan mendorong investasi oleh orang asing.

Badan yang mengelola program tersebut, Dinas Kewarganegaraan dan Imigrasi AS, telah mengadopsi peraturan yang dirancang untuk mencegah kecurangan, termasuk mewajibkan investor asing untuk mengajukan bukti, seperti pengembalian pajak dan laporan bank, untuk membuktikan bahwa mereka memperoleh uang mereka secara legal.

Tapi pengamanan ini tidak menghentikan menantu dan cucu mantan diktator Korea Selatan Chun Doo-hwan dari menggunakan keuntungan Chun yang buruk untuk mendapatkan tempat tinggal permanen AS.

Di 1996, sebuah pengadilan Korea meyakinkan Chun menerima lebih dari $ 200 juta dalam bentuk sogokan saat bertugas di 1980, dari perusahaan seperti Samsung dan Hyundai. Dia diperintahkan untuk mengembalikan sogokannya, tapi menolaknya.

Bagian dari kekayaan Chun disalurkan ke Amerika Serikat melalui anaknya, yang membeli rumah senilai $ 2.2 juta di Newport Beach, California, menurut jaksa Korea Selatan dan catatan real estat.

Jutaan dolar dari hasil suap Chun tersembunyi dalam ikatan pembawa, yang sangat sulit dilacak. Tidak seperti obligasi biasa, yang termasuk dalam pemilik terdaftar, tidak ada catatan tentang kepemilikan atau pengalihan obligasi pembawa. Obligasi tersebut dapat dicairkan oleh siapapun yang memilikinya.

Di 2008, menantu Chun, seorang aktris Korea Selatan bernama Park Sang-ah, mengajukan visa investor imigran. Park mencatatkan ikatan pembawa suaminya sebagai sumber dana tanpa menyebutkan bahwa uang tersebut awalnya diberikan kepadanya oleh Chun. Delapan bulan kemudian, Park dan anak-anaknya menerima kartu residensial tetap bersyaratnya di pos AS.

Di 2013, atas permintaan jaksa Korea Selatan, Departemen Kehakiman AS meluncurkan penyelidikan terhadap kekayaan keluarga Chun di Amerika Serikat dan kemudian menyita $ 1.2 juta dari aset keluarga AS di Amerika Serikat. Uang itu dikembalikan ke Korea Selatan. Meskipun begitu, anggota keluarga Chun telah mempertahankan status tempat tinggal mereka.

Kerabat Chun memperoleh tempat tinggal tetap mereka dengan berinvestasi di proyek EB-5 yang dikelola oleh Philadelphia Industrial Development Corporation, sebuah perusahaan nirlaba. PIDC mengumpulkan Chun $ 500,000 dengan uang dari 200 investor asing lainnya untuk membiayai perluasan Pennsylvania Convention Center di pusat kota Philadelphia.

Proyek yang sama di Philadelphia juga membantu mengamankan tempat tinggal tetap bagi Qiao Jianjun, seorang pejabat pemerintah China yang dituduh menggelapkan lebih dari $ 40 juta dari gudang gandum milik negara, menurut laporan di People's Daily, suratkabar Partai Komunis China. Qiao telah menceraikan istrinya, Shilan Zhao, di China di 2001, sebuah fakta yang tidak diungkapkannya kepada otoritas imigrasi AS. Ketika Zhao mengajukan visa EB-5, Qiao memenuhi syarat untuk tinggal permanen AS sebagai pasangan pemohon.

Departemen Kehakiman meluncurkan sebuah penyelidikan hanya ketika diputuskan oleh pihak berwenang China. Pada bulan Januari 2014, seorang juri agung federal mendakwa Zhao dan mantan suaminya, Qiao, karena penipuan imigrasi, pencucian uang dan pengiriman dana curian internasional. Zhao ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan. Otoritas federal mengejar Qiao, yang keberadaannya tetap tidak diketahui.

Uji coba telah ditetapkan untuk Februari 2017. Pengacara pemerintah AS telah mengajukan kasus penyitaan aset untuk memulihkan real estat yang terkait dengan Qiao dan Zhao di Flushing, New York, dan Monterey Park, California.

Pada bulan April 2015, Qiao muncul daftar pejabat 100 yang "paling dicari" dari pemerintah China yang melarikan diri ke luar negeri setelah dituduh melakukan kejahatan seperti penyuapan dan korupsi. Dia dan 39 pejabat pemerintah lainnya dan pimpinan perusahaan BUMN dalam daftar tersebut kabarnya melarikan diri ke Amerika Serikat.

Daftar tersebut, yang disebut "Operasi Skynet," adalah bagian dari kampanye anti-korupsi Presiden China Xi Jinping, yang telah berjanji untuk mencatat apa yang oleh pejabat China digambarkan sebagai "harimau" korup dan "lalat" di dalam Partai Komunis yang berkuasa di negara tersebut.

Fengxian Hu adalah buron lain dalam daftar China. Seorang mantan penyanyi dan penyiar radio, Hu memimpin perusahaan penyiaran milik negara itu yang memiliki usaha patungan dengan Pepsi untuk mendistribusikan minuman ringan di provinsi Sichuan. Di 2002, The Washington Post dan The Wall Street Journal melaporkan bahwa Pepsi menuduh Hu menjarah usaha patungan tersebut dan menggunakan dana perusahaan untuk membeli mobil mewah dan melakukan tur Eropa.

Pada tahun yang sama, dalam sebuah langkah yang dipublikasikan secara luas, Pepsi mengajukan kasus dengan arbiter internasional di Stockholm, meminta agar usaha patungan tersebut dibubarkan. Meskipun demikian, Hu diberi visa yang memungkinkannya terbang secara teratur ke Las Vegas, di mana dia adalah klien VIP di kasino MGM.

Pada bulan Januari 2010, pihak berwenang China menyelidiki Hu karena korupsi. Tapi bulan sebelumnya, Hu telah memasuki Amerika Serikat dengan visa kunjungan B1, bergabung dengan istrinya, seorang warga AS yang tinggal di New York.

Hu mencoba mendapatkan kartu hijau melalui istrinya, namun petisi tersebut ditolak oleh otoritas imigrasi AS. Dia mengajukan permohonan suaka.

Sementara itu, dia mendapat masalah di Amerika Serikat karena kehilangan jutaan uang di kasino Las Vegas dan gagal membayar $ juta uang judi 12. Di 2012, dia didakwa di pengadilan Nevada dengan dua tuduhan pencurian dan satu tuduhan sengaja memberikan cek tanpa dana yang cukup.

Hu berjanji tidak bersalah atas tuduhan tersebut; Pengacaranya mengklaim bahwa ceknya melambung karena rekening banknya telah ditutup oleh pihak berwenang China. Tuduhan terhadapnya di AS dianggap sebagai tindak kejahatan yang diperparah, yang merupakan dasar umum untuk deportasi. Hu, bagaimanapun, memiliki kasus suaka yang tertunda sehingga tidak dapat dideportasi.

Pada bulan Agustus 2015, seorang hakim imigrasi New York menolak klaim suaka tersebut. Tapi pengacara Hu berargumen bahwa dia akan disiksa jika dia kembali ke China dan memanggilnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan, yang mengatakan bahwa alien mungkin tidak dikirim ke negara di mana dia kemungkinan akan disiksa. Pada akhirnya, pengadilan imigrasi menangguhkan perintah penghapusan Hu, membiarkan dia tetap tinggal di Amerika Serikat dan bekerja di sini tanpa batas waktu. Namun, dia tidak akan diberi tempat tinggal tetap atau diizinkan bepergian ke luar negeri.

Tidak adanya perjanjian ekstradisi - ditambah dengan standar kehidupan yang tinggi - menjadikan Amerika Serikat sebagai tujuan yang disukai pejabat dan pengusaha China yang melarikan diri dari tuduhan korupsi.

Pada bulan April 2015, Jeh Johnson, Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri, melakukan perjalanan 48-jam ke Beijing. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk membuka jalan bagi kunjungan Presiden China Xi Jinping ke AS pada bulan September 2015, menurut sebuah catatan yang ditulis Johnson, yang diperoleh melalui sebuah permintaan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi.

Dalam memo tersebut, Johnson mengatakan bahwa pemerintah China mencari orang-orang 132 yang dikatakan telah melarikan diri ke Amerika Serikat untuk menghindari penuntutan. Ini mewakili jumlah pelarian yang lebih banyak daripada yang diakui publik China.

"Saya diberitahu bahwa dalam diskusi sebelumnya, orang-orang China telah frustrasi karena tidak adanya informasi dari kami mengenai pelarian 132," tulis Johnson.

Permintaan bantuan China menimbulkan dilema bagi Amerika Serikat. Pejabat Amerika khawatir tentang kurangnya keadilan dalam sistem peradilan pidana China. Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa China terus menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan palsu dari tersangka penjahat. Penyiksaan juga telah didokumentasikan menjadi bagian dari shuanggui - Proses disiplin rahasia yang diperuntukkan bagi anggota Partai Komunis China.

Beberapa analis melihat tindakan keras terhadap pejabat korup sebagai bagian dari pembersihan yang ditujukan pada saingan politik rezim dan musuh ideologis saat ini. Pejabat AS mengatakan hal ini membuat mengembalikan pejabat korup ke China menjadi isu yang sulit untuk Amerika Serikat.

Di 2003, headline di seluruh dunia melaporkan meluasnya demonstrasi jalanan di Bolivia yang menyebabkan pasukan keamanan membunuh orang 58, kebanyakan dari mereka adalah anggota kelompok masyarakat adat. Tidak lama kemudian, saat para pemrotes berkumpul di jalan-jalan di La Paz menuntut pengunduran dirinya, Presiden Bolivia Gonzalo Sanchez de Lozada mengundurkan diri dan melarikan diri dari negaranya beserta menteri pertahanannya, Jose Carlos Sanchez Berzain.

Kedua pria tersebut terbang ke Amerika Serikat, di mana mereka terus tinggal. Di 2006, Berzain mengajukan permohonan suaka politik, yang diberikannya di 2007. Di aplikasinya, ketika formulir tersebut menanyakan, "Apakah Anda atau anggota keluarga Anda pernah dituduh, dituntut, ditangkap, ditahan, diinterogasi, dihukum dan dihukum, atau dipenjara di negara lain selain di Amerika Serikat?" Berzain memeriksa kotak "tidak," meskipun saat itu dia dan Lozada telah dituduh secara formal genosida oleh jaksa agung Bolivia Surat dakwaan itu disetujui oleh Mahkamah Agung Bolivia di 2007 Berzain juga menyatakan dalam aplikasinya bahwa Departemen Luar Negeri telah mengatur perjalanannya ke Amerika Serikat.

Pemerintahan de Lozada secara vokal pro-Amerika. Sebelum digulingkan, pejabat telah mengumumkan akan memfasilitasi ekspor gas ke Amerika Serikat.

Setelah keberangkatan mereka, jaksa agung Bolivia publik bahwa pemerintah telah menggelapkan jutaan uang dari pundi-pundi pemerintah, namun tidak mengajukan tuntutan secara formal. Dia mengatakan bahwa de Lozada telah mengambil $ 22 juta dari dana cadangan negara tersebut sebelum melarikan diri.

De Lozada dan anggota pemerintahannya telah menolak tuduhan tersebut sebagai bagian dari kampanye kotor yang bermotif politik, namun ada bukti yang menunjukkan penyimpangan mungkin terjadi dalam penanganan dana cadangan. Mantan presiden tersebut menandatangani sebuah keputusan beberapa saat sebelum meninggalkan kantor yang memberi wewenang kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan untuk menarik uang dari dana cadangan Bolivia tanpa melalui proses persetujuan normal. Mantan menteri dalam negeri De Lozada mengaku bersalah di 2004 untuk penggelapan setelah $ 270,000 secara tunai ditemukan di rumah rekan kerja.

De Lozada, seorang mogul pertambangan sebelum menjadi presiden, pindah ke Chevy Chase, Maryland, sebuah kota pinggiran kelas atas Washington, DC Dia sekarang tinggal di sebuah rumah bata berlantai dua yang dibeli seharga $ 1.4 juta oleh Macalester Limited, sebuah perusahaan terbatas yang terbentuk di British Virgin Islands dan mencantumkan kotak pos di Bahama sebagai alamat utamanya.

Status imigrasi De Lozada tidak jelas. Dia mengatakan dalam sebuah sumpah tersumpah di 2015 bahwa dia bukan warga negara AS. Menantunya, yang berbicara dengan ProPublica atas namanya, tidak akan mengatakan apakah de Lozada telah mengajukan permohonan suaka.

Berzain, sementara itu, menetap di Florida Selatan. Catatan menunjukkan bahwa dia dan saudara iparnya sendiri atau terdaftar sebagai petugas atau anggota badan usaha yang bersama-sama mengendalikan sekitar $ 9 juta senilai real estat Miami.

Beberapa pembelian dilakukan atas nama entitas yang muncul untuk mencantumkan berbagai variasi nama Berzain dalam catatan bisnis.

Selain itu, dalam pembelian dua properti, nama Berzain ditambahkan ke catatan bisnis hanya setelah kesepakatan selesai. Saudara ipar Berzain memasukkan sebuah perusahaan bernama Warren USA Corp pada bulan Oktober 2010, misalnya, dan perusahaan tersebut membeli properti hunian $ 1.4 juta pada bulan berikutnya. Tiga minggu setelah Warren USA Corp menjadi pemilik vila bergaya Spanyol yang elegan di Key Biscayne, Berzain ditambahkan sebagai sekretaris perusahaan.

Tahun berikutnya, di bulan Mei 2011, saudara ipar Berzain menciptakan Galen KB Corp dan terdaftar sebagai presiden perusahaan. Sebulan kemudian, Galen KB Corp membeli sebuah kondominium $ 250,000. Pada bulan Agustus, Berzain menggantikan saudara iparnya sebagai presiden perusahaan, menurut catatan bisnis. Berzain tidak lagi terdaftar sebagai perwira perusahaan di kedua perusahaan tersebut.

Dalam sebuah wawancara di bulan Januari, Berzain mengatakan kepada ProPublica "Saya tidak punya perusahaan." Ketika ditanya tentang beberapa perusahaan yang terkait dengan nama atau alamatnya di catatan publik, mantan menteri pertahanan tersebut mengatakan bahwa dia memiliki firma konsultasi yang membantu klien mendirikan perusahaan dan bahwa ia kadang ditambahkan ke dewan direksi. Upaya untuk mencapai saudara ipar Berzain, seorang pengusaha kaya dan pemilik sebuah perusahaan bus di Bolivia, tidak berhasil. Adik ipar Berzain belum dituduh melakukan kesalahan apapun.

Praktik pembelian real estat atas nama entitas bisnis seperti perseroan terbatas, atau LLC, adalah praktik umum dan legal di pasar real estat kelas atas, dan yang memungkinkan selebriti dan individu kaya lainnya untuk melindungi privasi mereka. .

Namun praktik tersebut juga memungkinkan pejabat asing untuk menyembunyikan keuntungan yang buruk. Peraturan AS mengizinkan individu membentuk badan usaha seperti LLC tanpa mengungkapkan beneficial owner. LLC dapat didaftarkan atas nama pengacara, akuntan atau rekan kerja lainnya - atau bahkan secara anonim di beberapa negara bagian - dan biasa membeli real estat, sehingga hampir tidak mungkin untuk menentukan pemilik properti yang sebenarnya.

Penyelidik pemerintah dan anggota parlemen telah menunjukkan adanya kesenjangan terus-menerus dalam kebijakan AS yang telah memungkinkan pejabat korup untuk menghindari keadilan dan menyembunyikan aset mereka di negara ini. Tapi sedikit yang berubah.

Tahun lalu, penyelidikan Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS mengatakan bahwa bisa jadi "sulit" bagi pejabat imigrasi untuk mengidentifikasi sumber sebenarnya dari dana investor imigran. Pejabat imigrasi mengatakan kepada auditor pemerintah bahwa pelamar EB-5 yang memiliki hubungan dengan korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan kegiatan kriminal lainnya memiliki dorongan kuat untuk menghilangkan rincian penting tentang sejarah keuangan mereka atau berdasarkan penerapannya.

"Sangat mudah tersesat dalam kebisingan jika Anda orang jahat," kata Seto Bagdoyan, direktur audit forensik kantor akuntabilitas, yang turut menulis laporan GAO.

Pejabat imigrasi, tambahnya, memiliki kemampuan "hampir tidak ada" untuk mengevaluasi secara menyeluruh latar belakang investor dan melacak aset mereka.

Meski memiliki kelemahan seperti itu, Kongres terus-menerus luas program EB-5 dengan sedikit perubahan. Program ini didukung oleh pelobi real estat yang membantahnya merupakan sumber pembiayaan penting untuk kondominium mewah dan hotel. Programnya adalah diharapkan bisa berkembang dalam presidensi Trump karena presiden terpilih adalah seorang pengembang dan menantunya Jared Kushner menerima $ 50 juta dalam dana EB-5 untuk membangun menara bermerek Trump di New Jersey.

Di 2010, sebuah laporan Senat menggambarkan bagaimana pejabat asing yang kuat dan keluarga mereka memindahkan jutaan dolar ke dana yang dicurigai ke Amerika Serikat. Laporan tersebut mengatakan bahwa investor melewati peraturan anti-pencucian uang dengan bantuan dari pengacara AS, agen real estat, dan institusi perbankan. Tahun lalu, ABC News melaporkan Pelobi untuk real estat dan kelompok bisnis lainnya menghabiskan $ 30 juta di 2015 untuk melindungi program EB-5.

Penyelidik Senat mengusulkan undang-undang yang mengharuskan perusahaan mengungkapkan pemiliknya yang menguntungkan dan memudahkan pihak berwenang untuk membatasi masuk, menolak visa dan mendeportasi pejabat asing yang korup.

Beberapa proposal telah diadopsi, tetapi mereka tidak membuat banyak perbedaan. Bank telah meningkatkan upaya mereka untuk mengidentifikasi pejabat yang korup dan memantau rekening mereka. Kelompok profesional seperti American Bar Association telah mengeluarkan panduan yang tidak mengikat bagi anggotanya tentang kepatuhan terhadap kontrol anti pencucian uang. Pemerintah AS juga telah bekerja dengan Satuan Tugas Aksi Keuangan, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk memerangi pencucian uang, untuk membawa kontrol anti-korupsi sesuai dengan pedoman tubuh.

Pada bulan Mei, Departemen Keuangan memberlakukan peraturan baru yang akan berlaku penuh di 2018 dan akan meminta institusi keuangan untuk mengidentifikasi pemilik perusahaan shell yang menguntungkan. Beberapa pendukung melihat peraturan tersebut sebagai langkah mundur. Aturan baru memungkinkan perusahaan shell untuk menunjuk manajer akun sebagai pemilik yang menikmati, menyembunyikan identitas orang tersebut yang pada akhirnya melakukan kontrol.

Departemen Luar Negeri menolak untuk mengatakan kemajuan apa, jika ada, yang dibuat berdasarkan rekomendasi subkomite Senat untuk lebih menolak visa melalui Proklamasi 7750. "Departemen mengambil rekomendasi kongres yang serius dan mencurahkan sumber daya untuk menangani korupsi di seluruh dunia," seorang pejabat Departemen Luar Negeri menulis sebagai tanggapan atas pertanyaan.

Di 2010, saat itu-Jaksa Agung Eric Holder meluncurkan Inisiatif Pemulihan Aset Kleptocracy. Unit kecil, yang telah berkembang untuk memasukkan pengacara 16, bertujuan untuk memulihkan aset di Amerika Serikat yang terkait dengan korupsi asing dan mengembalikan uang tersebut ke negara-negara yang dijarah.

Selama enam tahun terakhir, unit tersebut telah mengajukan sekitar dua lusin kasus penyitaan aset sipil dalam upaya untuk merebut uang, real estat dan aset lainnya yang terkait dengan pejabat pemerintah dari negara-negara 16. Aset berkisar dari sarung tangan bertali berlian yang dipakai Michael Jackson yang dibeli oleh Wakil Presiden Equatorial Guinea, Teodoro Obiang, ke dana $ 1 billion yang terkait dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Namun sebagian besar uang yang dikeluarkan Departemen Kehakiman tetap ada dalam limbo. Kasus yang melibatkan Chun, mantan presiden Korea Selatan, adalah satu dari dua kasus di mana keuntungan korup telah dikembalikan ke negara asal melalui upaya Departemen Kehakiman. Yang lainnya muncul saat pejabat Departemen Kehakiman mengembalikan $ 1.5 juta ke Taiwan dari properti yang dibeli dengan uang sogok yang dibayarkan kepada keluarga Chun Shui Bian, mantan presiden Taiwan.

Badan ini menghadapi berbagai tantangan ketika mencoba untuk merebut dan mengembalikan aset yang diakuisisi oleh pejabat asing yang korup, termasuk kurangnya saksi, kata Kendall Day, kepala Bagian Penyalahgunaan Aset dan Penyalahgunaan Uang Departemen Kehakiman. Pejabat ini sering melindungi transaksi mereka melalui perusahaan shell, perusahaan lepas pantai atau jaringan rekanan.

"Misi Inisiatif Kleptocracy benar-benar menargetkan apa yang kita sebut korupsi luar negeri yang berdampak pada sistem keuangan AS," kata Day, mengutip kasus Chun sebagai contoh.

2012 Magnitsky Act memberi kekuatan kepada pemerintah untuk menolak visa dan membekukan aset warga negara Rusia yang dituduh melakukan korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia. Global Magnitsky Act akan memperpanjang sanksi yang sama ke seluruh dunia, namun hal itu belum dapat disahkan oleh Kongres. Tidak seperti Proklamasi 7750, undang-undang Magnitsky mewajibkan pemerintah untuk menerbitkan daftar pejabat pemerintah asing yang dilarang dari Amerika Serikat.

Selain itu, Departemen Keuangan memberlakukan peraturan tahun ini yang bertujuan untuk menindak penggunaan perusahaan shell untuk membeli real estat di tempat-tempat seperti Miami dan Manhattan. Judul perusahaan asuransi sekarang diminta untuk mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari perusahaan yang membeli real estat kelas atas tanpa hipotek. Peraturan ini, bagaimanapun, bersifat sementara.

Artikel ini awalnya muncul di Propublik

Tentang Penulis

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

Buku terkait:

{amazonWS: searchindex = Buku; kata kunci = publichealth; maxresult = 3}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

ikuti InnerSelf di

facebook-icontwitter-iconrss-icon

Dapatkan Terbaru Dengan Email

{Emailcloak = off}

DARI EDITOR

Fisikawan dan Diri Batin
by Marie T. Russell, InnerSelf
Saya baru saja membaca artikel indah oleh Alan Lightman, seorang penulis dan ahli fisika yang mengajar di MIT. Alan adalah penulis "In Praise of Wasting Time". Saya menemukan inspirasi untuk menemukan ilmuwan dan fisikawan…
Lagu Cuci Tangan
by Marie T. Russell, InnerSelf
Kita semua mendengarnya berkali-kali dalam beberapa minggu terakhir ... cuci tangan setidaknya selama 20 detik. OK, satu dan dua dan tiga ... Bagi kita yang mengalami kesulitan waktu, atau mungkin sedikit ADD, kita sudah ...
Pengumuman Layanan Pluto
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Sekarang setiap orang memiliki waktu untuk menjadi kreatif, tidak ada yang tahu apa yang akan Anda temukan untuk menghibur diri Anda sendiri.
Kota Hantu: Flyover of Cities pada COVID-19 Lockdown
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Kami mengirim pesawat tanpa awak di New York, Los Angeles, San Francisco, dan Seattle untuk melihat bagaimana kota telah berubah sejak COVID-19 dikunci.
Kita Semua Dididik di Rumah ... di Planet Bumi
by Marie T. Russell, InnerSelf
Selama masa-masa sulit, dan mungkin sebagian besar selama masa-masa sulit, kita perlu mengingat bahwa "ini juga akan berlalu" dan bahwa dalam setiap masalah atau krisis, ada sesuatu yang harus dipelajari, yang lain ...